松科快换:第二届董事会第一次会议决议公告_松科快换(831276)股吧

公报日期:2017-05-24

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上海松科快换自动化股份股份有限公司

联邦储备委员会瞬间届相遇概要的相遇的颁布发表

公司和董事会使安全了安的真实满足的。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或值得注意的删掉。,其满足的的事实、真实和完整性的个人和协同法度责任。

一、相遇的集合

上海松科快换自动化股份股份有限公司(以下约分“公司”)瞬间届董事会于2017年5月24日在公司相遇室集合了概要的相遇,相遇于2017年5月13日以黑白片流通的了相遇。。董事会的5名构件应列席相遇。,5名董事列席人数。相遇由邱光伟修理掌管,对DI的董事。这次相遇的集合契合民众的法度。、公司条例和建立规则。

二、开票数相遇

董事会以手开票经过以下法案:

(一)考察经过《在附近公认邱广伟修理为上海松科快换自动化股份股份有限公司瞬间届董事会董事长的广告》;

董事会对公司创业板在二省选,

依据公司条例的规则和协会建立,提供食宿邱光伟修理为公司的董事会主席的瞬间。

开票数导致:5票,0票支持,0票弃权。

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(二)考察经过《在附近公认邱广伟修理为上海松科快换自动化股份有限总经理的广告》;

开票数导致:5票,0票支持,0票弃权。

(三)考察经过《在附近公认杨宝刀修理为上海松科快换自动化股份有限公司副总统的广告》;

开票数导致:5票,0票支持,0票弃权。

(四)考察经过《在附近公认胡三华修理为上海松科快换自动化股份有限公司副总统的广告》;

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(五)考察经过《在附近公认白月秋未婚妻为上海松科快换自动化股份股份有限公司财务负责人的广告》;

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(六)考察经过《在附近公认包琼未婚妻为上海松科快换自动化股份股份有限公司董事会书桌的广告》;

开票数导致:5票,0票支持,0票弃权。

三、 备查纵列

《上海松科快换自动化股份股份有限公司瞬间届董事会概要的相遇终结》上海松科快换自动化股份股份有限公司

董事会

2017年5月24日

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