大庆华科股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   上弦 要紧提示符

   董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会董事会、监事、较高的经纪参谋的抵押品房quarterl质地、正确、极其,不存在虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的放弃,并承当优越的和非正式会员的法度责任。

   除拥护者董事,宁静董事参与本四分之一汇合点的论述。

   ■

   公司职掌人徐永宁、刘斌在会计职业职掌人和会计职业掌管参谋的在:抵押品四分之一讲中决算表的真实、正确、极其。

   瞬间节 首要财务录音和隐名使不同

   一、首要会计职业录音和财务指标

   公司因会计职业保险单变卦和会计职业偶然

   □ 是 √ 否

   ■

   非惯常描述体主体和要点

   √ 适用于 □ 不适用于

   单位:元

   ■

   对公司争辩《启动发行纸的公司教训显露出解释性公报第1号——非惯常利害》限界清晰度的非惯常利害描述体主体,跟随把《启动发行纸的公司教训显露出解释性公报第1号——非惯常利害》中布边的非惯常利害描述体主体清晰度为惯常利害的描述体主体,咱们该当阐明说辞

   □ 适用于 √ 不适用于

   二、于讲晚期的隐名总额的端顶

   单位:股

   ■

   无论是公司隐名批准回购市中

   □ 是 √ 否

   第三链杆 要紧事项

   一、本讲期内会计职业报表首要描述体主体中、财务指标发作主修的变化的机遇及发生因果相干

   ■

   二、作出评估2014 1-6月经纪业演技

   预测年首至下一讲期晚期的的累计净赚可能性为减少或许与头年声画同步相形发作相当多地变化的警示及发生因果相干阐明

   √ 适用于 □ 不适用于

   比分告发:跟随急剧复活

   填写录音类型的机能预测:区间数

   ■

   董事长:徐永宁

   大庆子公司一份股份有限公司

   25年2014年4月日

   纸密码:纸略号为000985:大庆子公司公报编号:2014011

   大庆子公司一份股份有限公司

   2013年度隐名大会终结公报

   对公司及董事会参谋确保房协、正确和极其,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的放弃负非正式会员责任。

   特殊提示符:

   1、隐名不禁止可取之处大会。。

   2、这次汇合点不触及使不同的发生在前的终结。

   3、隐名大会的互插可取之处,互插隐名避开。

   一、放置的汇合点

   1、集合时期:25年2014年4月日午前9点

   2、集合网站:两楼大庆高新高科技工业股票开发区的汇合点,缺少

   3、登记日期:2014年4月18日

   4、集合方法:现场开票

   5、会议召集人:董事会

   6、司仪:徐永宁

   7、集合这次隐名大会的告发于2014年3月29日对读者在《奇纳河纸报》及巨潮信息网()上,和公报的隐名大会事项F;2014年4月18日,公司释放令了《关心集合2013年复年纪度隐名大会的提示符性公报》。

   8、这次汇合点是在公司条例行持、隐名大会对上市交易的价格稳定、深圳纸市所[微博]股市的权益上市价格稳定和文字 和宁静互插法度、法规、规章的规则。

   二、汇合点的列席机遇

   1、出工机遇:隐名(代理人)4、在万股一份代表、上市交易占总开票权的一份。

   2、缺少大众隐名列席。

   3、公司董事、监事、较高的经纪参谋的及公司延聘咱们的黑龙江法度公司的祁艳法律顾问和李苑利法律顾问列席了这次汇合点。

   三、提案论述和投票机遇

   汇合点论述经过了以下可取之处:

   1、公司2013年度董事会任务讲>>。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   2、中西部及东部各州的县议会对公司2013年度讲。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   3、公司2013年度财务讲。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   4、公司2013年度统计表分派体系。

   由利辛注册会计职业师审计,2013、总公司的净赚1,万元,加头年首未分派统计表4,万元、法定公积金万元,晚期的可供分派统计表给隐名5,万元。

   在2013的总股市的12残冬腊月,万股为基数,向全部的隐名每10股派发现钞额外股息元(含税),作出评估付给现钞彩金万元,剩4的分派后,,万元到来年。本公司不保存。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   5、公司校订了协会的B平衡条目的文字。

   在前的的高音的百零六 董事会由9名董事结合,1人的主席,导演:5,孤独董事:3。

   修正高音的百零六 董事会由7名董事结合,1人的主席,导演:3,孤独董事:3。

   在前的的高音的百二第十四 公司设执行负责人1,由董事长详细说明,对衔接或拒绝受理董事会。公司安排多个副执行负责人,总会计职业师1,由执行负责人详细说明,对衔接或拒绝受理董事会。公司执行负责人、副执行负责人、总会计职业师、为公司的较高的经纪层对董事会书桌。

   修正为高音的百二第十四条公司设执行负责人1,由董事长详细说明,对衔接或拒绝受理董事会。公司副执行负责人兼数,由执行负责人详细说明,对衔接或拒绝受理董事会。公司执行负责人、副执行负责人、总监、为公司的较高的经纪层对董事会书桌。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   6、关心2014年日常经纪互插的相干市作出评估的可取之处.

   公司2014年日常经纪互插的相干市作出评估总要点为123,000万元。详见登载在2014年4月1日奇纳河纸报上的公司2014年度日常相干市作出评估公报。

   投票比分:以1,万股批准,7,避开万股,0股,弃权,0股支持,在法案的开票顺序,公司相干隐名大庆石油化学工业总厂及林源炼油厂逃避投票。

   7、关心倾斜飞行审计,公司2014年度的乐章。

   公司续聘利辛会计职业师事务所为公司,运转年纪,审计费40万元。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   8、关心续聘公司2014年度内幕的把持审计机构的可取之处。

   公司续聘利辛会计职业师事务所的审计中,运转年纪,审计费20万元。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   9、在对六度音程届董事会神的选择的积聚开票。

   非孤独董事神的选择

   1徐永宁老百姓为董事会六度音程次汇合点神的选择。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   2神的选择耿金博老百姓为公司六度音程届董事会董事的直系的。

   投票比分:万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   3神的选择袁金彩老百姓为董事会六度音程次汇合点。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   4神的选择Li Deai老百姓为公司六度音程届董事会。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   本公司孤独董事的神的选择

   1神的选择滕颖超老百姓为公司六度音程届董事会董事的直系的。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   .2神的选择肖殿发老百姓为公司六度音程届董事会孤独董事。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   3神的选择秦雪君老百姓为公司六度音程届董事会。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   四非孤独董事和三名孤独董事有任务的,对董事会部件的简历。

   10、在对非常协商会议六度音程届汇合点神的选择的积聚开票。

   为监视六度音程届董事会神的选择邢继国老百姓。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   孙青胜老百姓对奇纳河六度音程届董事会神的选择。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   对V六度音程届董事会神的选择周雪梅夫人。

   投票比分:8,万股同意,占列席汇合点隐名及代表所持一份总额的100%,0股,弃权,0股支持。

   在上文中三名监事与2014年3月20日集合的公司职工代表大会神的选择发生的职工代表监事高文吉老百姓、高胜凯老百姓协同组成超六度音程届董事会,对中西部及东部各州的县议会的部件的简历。

   四、听孤独董事讲2013。

   五、法律顾问发行的法度风景

   1、法度公司的称号:咱们的黑龙江法度公司

   2、法律顾问的名字:李苑利 Wen Wen Wei

   3、收场白风景:相同的特殊隐名大会、集合顺序,列席这次隐名大会的参谋的资历及这次隐名大会的投票顺序契合互插法度和公司条例的规则,法度汇合点、无效,并宣布了法度风景书。

   六、备查锉刀

   1、本公司隐名大会终结的董事的留意;

   2、《黑龙江省司洋法律顾问事务所关心大庆子公司一份股份有限公司2013年复年纪度隐名大会的法度风景书》(全文对读者在巨潮信息网上)。

   以此方式公报

   大庆子公司一份有限董事会

   25年2014年4月日

   附简历

   一、董事会回复六度音程届

   1、徐永宁老百姓,到处在52岁的时分的时分的时分,工学硕士学位,自称者级较高的安排或处理,消受政府特殊津贴。跟随大庆石油化学工业总厂首座质量经纪、副局长,技术开发部导演,大庆石油化学工业总厂副总负责人安排或处理,奇纳河石油大庆石油科尼副总负责人瓦斯一份股份有限公司,本公司监事。对大庆使吓呆子公司奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司副总负责人安排或处理,该公司董事长。

   2、袁金彩老百姓,到处49岁的时分的时分,研究生的学历,较高的安排或处理。奇纳河使忙碌奇纳河使吓呆大庆公司精力充沛的人炼油厂、党委副牧师,大庆炼化公司董事奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司,本董事会会。

   3、耿金博老百姓,在55岁的时分,学院学历,统计数字师。原黑龙江省庆安县播送电视剧,、编译, 庆安县公署书桌。副书桌长绥化市统计数字局行政处、科长,多重的部大庆高新区有经济效益的发展局Z、牧师, 大庆高新高科技工业股票开发区,系地位较高的人事部导演, 在大庆高新区管委会副导演、烦扰人事局,在大庆高新区森林公园经纪协商会议导演。大庆高新校园传媒国家资产的在职者主席、执行负责人,本董事会会。

   4、Li Deai老百姓,到处53岁的时分的时分,两年制专科群学历,安排或处理。前大庆石油气厂把持室控制台操作员、乙撑基苯的问询处发,放映处、辅助物安排或处理项目问询处;多线染色体的基苯组组长三实验室、多线染色体的基苯的农家副导演、多线染色体的基苯的从事制造部导演、多线染色体的基苯农家导演兼党支部牧师、聚丙烯农家导演;奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司大庆使吓呆子公司聚丙烯受范的的现实、松懈多线染色体的农家导演、从事制造副厂长、冷藏箱总监,货运中心导演,该公司副执行负责人。是本公司的董事会会、执行负责人。

   5、滕颖超老百姓,在63岁的时分,学院学历,地位较高的注册会计职业师。原黑龙江兴业银行会计职业师事务所导演,回潮于会计职业师事务所导演会计职业师,回潮董事长Yu CPA,万隆亚太会计职业师事务所副导演会计职业师,一间专业性劳务公司会计职业师事务所副导演会计职业师,合伙人。本公司孤独董事。

   6、肖殿发老百姓,在51岁的时分,研究生的学历。原黑龙江省五金交电科尼牧师、副科长、科长,南方纸哈尔滨贩卖部的任务参谋的、副执行负责人、执行负责人,中投纸哈尔滨离差街贩卖部执行负责人;纸授予营业部执行负责人Harbin Frie。

   7、秦雪君老百姓,在47岁的时分,研究生的学历,地位较高的注册会计职业师,较高的会计职业师,较高的会计职业师,。使忙碌黑龙江省副导演、财政倾斜飞行D群,黑龙江省会计职业师事务所的财务问询处副导演,哈尔滨隆博会计职业师事务所导演,Asset evaluation limited company deputy general manager of Heilongjiang Prov,黑龙江老实的会计职业师事务所股份有限公司董事长。本公司孤独董事。

   二、中西部及东部各州的县议会的六度音程名部件。

   1、邢继国老百姓,男,到处54岁的时分的时分,学院学历,较高的会计职业师。前首座财务长Linyuan炼油厂、处长,奇纳河石油大庆子公司财务处导演、导演职掌P内幕的把持机构问询处。眼前大庆熟练二分奇纳河炼油厂,中西部及东部各州的县议会的主席。

   2、孙青胜老百姓,在45岁的时分,学院学历,较高的会计职业师。历任大庆使吓呆总厂职工学院教员,倾斜飞行训练中心,财务资产部首座基金、副牧师,奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司大庆使吓呆子公司财务处副局长。大庆使吓呆子公司财务处奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司,本公司监事。

   3、周雪梅夫人,在43岁的时分,学院学历,会计职业师。作为大庆开发区格致公司出纳,大庆高新区高新高科技工业股票有经济效益的发展,大庆高新国家资产运营股份有限公司会计职业,The incumbent Vice Minister of financial department of State-owned Assets Op,本公司监事。

   4、高文吉老百姓,在48岁的时分,学院学历,较高的安排或处理。他使忙碌安排或处理和环保机关的大庆门将,本公司供给药物治疗回书桌长,本企业一般职员技术开发部、副牧师、牧师,公司的科尼C5分岔农家导演、副负责人。如今公司化学工业子公司负责人。

   5、高胜凯老百姓,到处在46岁的时分的时分的时分,学院专科学历,辅助物安排或处理。林园地产公司炼油厂的职员、林源运输线公司炼油厂职员、Linyuan沂源炼化企业一般职员、Linyuan Longyuan炼化企业一般职员,公司聚丙烯厂市集科、市集副总负责人监。如今公司聚丙烯子公司负责人。

   纸密码:纸略号为000985:大庆子公司公报编号:2014012

   大庆子公司一份股份有限公司

   的董事会终结公报高音的届六度音程次汇合点

   本公司及董事会参谋抵押品安、正确和极其,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的放弃。

   一、董事汇合点案的板

   1、董事会汇合点告发经过电子农场租金于2014年4月14日释放令了董事会。

   2、董事会汇合点于25年2014年4月日10:30在公司办公楼三楼汇合点室集合。

   3、7董事列席,在现实的5名董事,董事袁金彩老百姓、董事耿金博老百姓因公出未能亲自列席汇合点,批准的证书董事徐永宁老百姓、董事Li Deai老百姓代替列席并行使投票权。

   4、汇合点掌管徐永宁老百姓,中西部及东部各州的县议会的部件、较高的经纪参谋的列席了汇合点。

   5、这次汇合点是在公司条例行持和《公司条例》公司或企业规则。

   二、董事会汇合点机遇董事会

   董事会论述经过董事会,经过开票经过以下乐章:

   1、在董事会主席鸟嘴相接触六度音程届董事会神的选择,徐永宁老百姓的竞选主席作为六公司董事。

   投票比分:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

   2、在董事会和专门协商会议结合参谋的鸟嘴相接触。

   董事会战术协商会议

   导演专员:徐永宁

   专员:袁金彩,耿金博,Li Deai和秦雪君(孤独董事)

   详细说明协商会议的董事会

   导演专员:肖殿发(孤独董事)

   专员:元金彩秦学军(孤独董事)

   薪酬与出口协商会议

   导演专员:秦雪君(孤独董事)

   专员:邕宁旭腾英超(孤独董事)

   审计协商会议

   导演专员:滕颖超(孤独董事)

   专员:耿金波肖殿发(孤独董事)

   投票比分:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

   3、在公司执行负责人的组成的乐章,持续衔接Li Deai老百姓为公司执行负责人。

   投票比分:7票,0 票支持,0 票弃权。

   4、在公司掌管副执行负责人的组成,衔接刘斌老百姓为公司财务总监,组成李老百姓东明、张翔东老百姓、孟帆丽老百姓为公司副执行负责人,组成李老百姓东明为公司冷藏箱总监,王宇老百姓被组成为公司的技术总监。

   投票比分:7票,0 票支持,0 票弃权。

   5、在公司书桌的组成董事会,孟帆丽老百姓将持续采取直系的董事会书桌。

   投票比分:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

   6、对该公司纸事务代表的可取之处组成,组成李红妹夫人为公司纸事务代表。

   投票比分:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

   7、2014年高音的四分之一讲全文及发短信

   投票比分:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。

   以此方式公报。

   大庆子公司一份有限董事会

   25年2014年4月日

   附:对董事和较高的经纪参谋的的董事会主席。

   1、徐永宁老百姓,到处在52岁的时分的时分的时分,工学硕士学位,自称者级较高的安排或处理,消受政府特殊津贴。跟随大庆石油化学工业总厂首座质量经纪、副局长,技术开发部导演,副总负责人安排或处理;奇纳河石油大庆石油科尼副总负责人瓦斯一份股份有限公司,本公司监事。对大庆使吓呆子公司奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司副总负责人安排或处理,该公司董事长。

   2、Li Deai老百姓,到处53岁的时分的时分,两年制专科群学历,安排或处理。前大庆石油气厂把持室控制台操作员、乙撑基苯的问询处发,放映处、辅助物安排或处理项目问询处;多线染色体的基苯组组长三实验室、多线染色体的基苯的农家副导演、多线染色体的基苯的从事制造部导演、多线染色体的基苯农家导演兼党支部牧师、聚丙烯农家导演;奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司大庆使吓呆子公司聚丙烯受范的的现实、松懈多线染色体的农家导演、从事制造副厂长、冷藏箱总监,货运中心导演,该公司副执行负责人。是本公司的董事会会、执行负责人。

   3、刘斌老百姓,在57岁的时分,学院学历,会计职业师。作为倾斜飞行系大庆使吓呆总厂副、营口有经济效益的技术开发区清营受沙、公司的财务处牧师。公司的总会计职业师。

   4、李老百姓东明,到处49岁的时分的时分,学院学历,安排或处理。对化纤P供电农家技术的前部件、聚丙烯酰胺农家导演、新龍聚丙烯农家党支部牧师、该公司的两个聚丙烯厂厂长、党委牧师。在职者该公司副执行负责人。

   5、张翔东老百姓,到处在46岁的时分的时分的时分,学院学历,较高的安排或处理。历任大庆石油化学工业总厂化学工业一厂甲丁农家工艺品技术专家、丁,农家副导演的;奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司大庆使吓呆子公司化学工业一厂丁,农家副导演的、80万吨乙撑改扩建工程兼备发作描述体主体组组长、放映科长;乙撑工程指挥部多重的技术掌管刺桐烯、MTBE project;每一实验室农家导演丁、副总负责人安排或处理兼技术放映、四节启程组碳、技术和碳四兼备农家导演、副总负责人安排或处理。该公司副执行负责人。

   6、孟帆丽老百姓,到处在46岁的时分的时分的时分,学院学历,工商经纪硕士,有经济效益的师。原大庆石油实验室的职员;公司纸授予部副牧师、牧师、纸事务代表。是本公司的董事会会会书桌兼市集子公司负责人。

   7、王宇老百姓,到处在52岁的时分的时分的时分,学院学历,较高的安排或处理,工学硕士授予学位或毕业证书。乙醛乙酸厂科技集团大庆门将的前部件、工程部技术专家、乙烯基氰农家技术专家、农家副导演、导演,本公司研发部负责人、总安排或处理。公司的执行负责人辅助物。

   董事长徐永宁老百姓的参谋的,六宁静较高的经纪参谋的在公司,在公司提取薪酬,不要在用桩支撑隐名单位的无论哪个放置,缺少相干方提取报答,缺少公司的一份,奇纳河证监会[微博]和宁静公司或企业纪律处分和T,不存在《公司条例》规则的打扰的放置,。

   纸密码:纸略号为000985:大庆子公司公报编号:2014013

   大庆子公司一份股份有限公司

   对中西部及东部各州的县议会终结的高音的六度音程届汇合点

   公司和全部的中西部及东部各州的县议会确保每一、正确和极其,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的放弃。

   一、中西部及东部各州的县议会汇合点集合机遇董事会

   1、中西部及东部各州的县议会汇合点告发于2014年4月14日以农场租金设计一个版式收回。

   2、中西部及东部各州的县议会汇合点在公司汇合点室集合的董事会。

   3、应列席中西部及东部各州的县议会5次汇合点,5中西部及东部各州的县议汇合点。

   4、汇合点掌管邢继国老百姓,中西部及东部各州的县议会的部件列席了汇合点。

   5、这次汇合点是在公司条例行持和《公司条例》公司或企业规则。

   二、中西部及东部各州的县议会的审查协商会议汇合点

   经中西部及东部各州的县议会仔细思索以下的提议开票:

   1、思索到六度音程主席神的选择的中西部及东部各州的县议会的MOT,邢继国老百姓对董事会六度音程届主席神的选择。

   投票比分:5票、0票、0票弃权。

   2、论述经过了《2014年高音的四分之一讲全文及发短信》。

   投票比分:5票、0票、0票弃权。

   以此方式公报。

   备查锉刀

   大庆子公司一份股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会高音的次汇合点终结。

   大庆子公司一份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   25年2014年4月日

   对中西部及东部各州的县议会主席讲。:

   邢继国老百姓,到处54岁的时分的时分,学院学历,较高的会计职业师。前首座财务长Linyuan炼油厂、处长,奇纳河石油大庆子公司财务处导演、导演职掌P内幕的把持机构问询处。眼前大庆熟练二分奇纳河炼油厂,中西部及东部各州的县议会的主席。

   邢继国老百姓如今是大庆炼油与CH在奇纳河石油瓦斯一份股份有限公司任务,在与公司的相干,其自己未控制本公司股市的权益且未受到过奇纳河证监会及宁静公司或企业机关的处分和纸市所惩戒。

   纸密码:纸略号为000985:大庆子公司公报编号:2014015

   大庆子公司一份股份有限公司

   2014半年度业绩公报

   对公司及董事会参谋抵押品教训、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或主修的放弃。

   一、眼前的业绩预测

   在1。机能预测:从2014年1月1日到2014年6月30日。

   2。预见的比分:跟随急剧复活。

   3. 比分告宣布:

   ■

   二、调查计比分公报

   没有审计的业绩预见。

   三、获得的发生因果相干

   2014上半年,国际原油价格动摇,公司引起百货商店饲料沉着的态势,引起价格、引起市集稳步复活,该公司作出评估,去年声画同步的统计表程度。

   四、宁静互插阐明

   是公司财务处门的初步作出评估,互插,详细财务录音以公司显露出的2014年半年度讲为准。公司详细说明的教训显露出中间、纸日报,请授予者兢确定的少数,留意授予风险。

   以此方式公报。

   大庆子公司一份股份有限公司

   董事会

   25年2014年4月 日

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